GRUPO SUD LATIN S.A.

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CUIT 30-70880820-9 Por Acta de Directorio del 19/10/2020 se decidió emplazar a Asamblea General Ordinaria

en Segunda Convocatoria para el día 4/11/2020 a las 11 horas en Adolfo Alsina 440 piso 3° F CABA a fin de

tratar los siguientes ordenes del día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2) Explicaciones

de los motivos por los cuales se convoca fuera de término. 3) Consideración del tratamiento de los estados

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.504 - Segunda Sección 75 Viernes 23 de octubre de 2020

contables correspondientes al ejercicio económico N° 17 finalizados el 31/12/2019. 4) Consideración del Balance

General, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, flujo de efectivo, Notas y Anexos que lo

complementan y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2019. 5) Tratamiento del

resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2019. 6) Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico

finalizados el 31/12/2019. 7) Aprobación de la Gestión del Directorio. 8) Tratamiento de la Renuncia del Directorio

Titular y el fallecimiento de uno de los Directores Suplentes. 9) Determinación de la cantidad de Directores titulares

y suplentes. 10) Designación de nuevos integrantes del Directorio. 11) Autorización para proceder a la inscripción.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/1/2020 marcelo jeronimo ferrari - Presidente

e. 21/10/2020 N° 48176/20 v. 23/10/2020