NUEVO CONTINENTE S.A.

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CUIT 30-70710143-8 CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. De acuerdo con las prescripciones legales

y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de

noviembre de 2020, a las 11:00 horas, en forma presencial en Tucumán 141 Piso 9 oficina A, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires o en caso de continuar vigentes las limitaciones y restricciones a la libre circulación de las

personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad

y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, mediante modalidad no presencial, a

través de la plataforma “Zoom”, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Nombramiento de dos Accionistas

para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado

de Situación Financiera, Estados de Resultados y del Otro Resultado Integral del Ejercicio, Estado de Cambios en

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.504 - Segunda Sección 77 Viernes 23 de octubre de 2020

el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente

al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2020. Destino del saldo de resultados no asignados. 3º) Aprobación de un

dividendo en efectivo del 220% del Capital Social, o sea, $ 6.930.000.- desafectando para el pago del mismo parte

de la Reserva para Distribución de Dividendos. 4°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la

Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 2.668.916.- (total remuneraciones)

en exceso de $ 2.121.911 sobre el límite del VEINTICINCO PORCIENTO (25%) de las utilidades conforme al artículo

261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del

ejercicio en concepto de dividendos; y a la Comisión Fiscalizadora por $ 110.000.- correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de julio de 2020.- .5°) Determinación del número de miembros que constituirá el

Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios

que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas. 6°) Elección de los miembros titulares y suplentes de

la Comisión Fiscalizadora. 7°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N° 19.550.8°)

Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2019/2020. Designación del Contador Certificante para el

ejercicio a vencer el 31 de julio de 2021 y determinación de su remuneración.

Se recuerda a los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto

2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Tucumán 141 Piso 9 oficina

A-Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los plazos legales y podrá ser remitida por correo electrónico en

caso de solicitarlo; y (ii) que el Registro de Acciones Escritúrales es llevado por la Caja de Valores S.A. Se deja

constancia que para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta de

acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. o certificado de depósito, para su registro en el

libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá remitirse vía mail a la siguiente

dirección: mlara@ncla.com.ar, hasta el viernes 20 de noviembre a las 18 hs. Se deja constancia que en caso

que a la fecha de celebración de la asamblea se mantenga la restricción a la libre circulación de las personas

en general dispuesto por el Decreto 297/20 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se

celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto por

la RG 830/20 de la CNV, con las siguientes condiciones: (i) se garantizará la libre accesibilidad a las reuniones de

todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras en el transcurso de toda la reunión y se procederá a su grabación en soporte digital. A dichos efectos:

(1) se utilizará la plataforma “Zoom Cloud Meetings” como canal de comunicación para la videoconferencia; (2)

al comunicar su asistencia a la Asamblea los accionistas deberán informar una dirección de correo electrónico a

la que se le remitirá el link de acceso a la videoconferencia junto con el instructivo de acceso, caso contrario se

utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia. Al momento

de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono y domicilio en el que pasa el aislamiento

social, preventivo y obligatorio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto

de la celebración de la Asamblea. (3) los accionistas que serán representados por apoderados deberán remitir

a la Sociedad con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado; (4) al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los

siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número

de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de

su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones; y (5) cada Accionista con audio e imagen de manera que se asegure su verificación en

cualquier instancia. En el caso que la Asamblea se celebre a distancia, con la supervisión correspondiente, se

identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, exhibiendo éstos el

documento que acredite su identidad, quienes emitirán su voto a viva voz. El órgano de fiscalización, ejercerá sus

atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias

y estatutarias, con especial atención de los requisitos exigidos por la RG 830. Asimismo, se dejará constancia en

el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de

los mecanismos técnicos utilizados. Buenos Aires, 15 de octubre de 2020. El Directorio. Ignacio Mascarenhas-

Presidente.

Designado según instrumento Privado acta de Directorio de fecha 26/11/2019 Ignacio Mascarenhas - Presidente

e. 22/10/2020 N° 48627/20 v. 28/10/2020