CRESPO Y RODRIGUEZ S.A.

CRESPO Y RODRIGUEZ S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Crespo y Rodríguez S.A. CUIT 30-53839220-7 a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse en Rivadavia 789, Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 12 de Noviembre

de 2020, a las 12 horas, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas

para suscribir el acta de la Asamblea, 2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, informe del síndico y de auditor, todos correspondientes al

ejercicio Nº 61 cerrado al 30 de junio de 2020, 3º) Consideración del resultado del ejercicio y de su destino, 4º)

Consideración de la gestión del Directorio, 5º) Consideración de los honorarios del Directorio. Remuneración

por funciones técnico administrativas de acuerdo a las normas del Art. 261 de la Ley 19.550, 6) Consideración

de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios, 7º) Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de un

ejercicio. Se informa que en el supuesto de extenderse la prohibición o restricción a la libre circulación de las

personas como consecuencia del estado de Emergencia Sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional y en tanto no resulte posible celebrar la Asamblea en

forma presencial: (i) la Asamblea será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución

General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia y demás normas aplicables mediante la utilización del

sistema zoom, (ii) los socios deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico:

asamblea@crespoyrodriguez.com y a la sede social de lunes a viernes de 10 a 12 hs y de 14 a 18 hs, con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, indicando sus datos personales y

un correo electrónico, (iii) el link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los socios que comuniquen su

asistencia, a la dirección de correo electrónico que informen en su comunicación de asistencia, (iv) los socios

que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad el instrumento habilitante

correspondiente, debidamente certificado, y enviar copia del mismo al correo electrónico antes mencionado. El

ejemplar de los documentos mencionados en el punto 2° del Orden del día serán puestos a disposición en la sede

social con la anticipación de ley, y serán enviados por correo electrónico a solicitud de cada accionista.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria N° 68 de fecha 14/11/2019 Horacio Luis

Rodriguez Zapico - Presidente

e. 23/10/2020 N° 49307/20 v. 29/10/2020