EMPRESA DE TRANSPORTES AMERICA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

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CUIT 30-54657290-7. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Peribebuy 7190 C.A.B.A. el

20/11/2020 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria para considerar

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Tratamiento de la Asamblea

Ordinaria fuera del término legal. 3) Ratificación de las decisiones de la asamblea del 26/4/2019 relativas a la

aprobación de documentación requerida por el articulo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

cerrado al 31/12/2018 y designación de directorio. 4) Consideración de la documentación requerida por el articulo

234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2019. 5) Aprobación de la gestión

del directorio y su remuneración. 6) Aprobación de la gestión del consejo de vigilancia y su remuneración. 7)

Tratamiento del resultado del ejercicio 8) Determinación del número y elección de los miembros del Consejo de

Vigilancia. 9) Ratificación del revalúo técnico aprobado por la asamblea del 27/4/2018. 10) Prórroga del plazo para

mantener acciones propias en cartera, conforme artículos 220 y 221 ley 19.550. 11) Autorizaciones.

NOTAS: 1) En caso de perdurar el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por DNU 297/2020 y sus

prórrogas y modificaciones, y lo dispuesto en el art. 3 de la RG IGJ 11/2020, el acto se realizará por plataforma

Zoom de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. 2) En su caso, las comunicaciones del art. 238

LGS se enviarán a notificaciones@portalsocietario.com.ar y las instrucciones de acceso al acto y respuestas a

consultas se evacuarán por correo electrónico. 3) Los estados contables a considerar por la asamblea serán

enviados por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten, sin perjuicio de que habrá un ejemplar

disponible en la sede social conforme art. 67 ley 19.550.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.505 - Segunda Sección 76 Lunes 26 de octubre de 2020

Designado según instrumento privado designacion de directorio de fecha 6/5/2016 Leonardo Fabio Otero -

Presidente

e. 23/10/2020 N° 49082/20 v. 29/10/2020