SEGUROS SURA S.A.

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CUIT: 30-50000012-7. julia.brisco@segurossura.com.ar. Por reunión de directorio del 08/10/2020 se resolvió

convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 6/11/2020, a las 10 hs a través del sistema de

videoconferencia “Teams” para tratar el siguiente orden del día 1) Designación de dos accionistas para firmar y

aprobar el acta. 2) Consideración de los documentos enumerados en el Art 234 Inc1 de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico cerrado el 30/06/2020. 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico

cerrado el 30/06/2020 4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora. 5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos titulares y suplentes.

6) Reforma de los artículos 19 y 26 del estatuto social a fin de permitir las reuniones a distancia 7) autorizaciones.

Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238

de la ley 19.550. Los datos de la reunión a través de la plataforma “Teams” serán comunicados a cada accionista

contra la recepción de la comunicación de asistencia, a la dirección de correo electrónico que indique en la misma.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.505 - Segunda Sección 88 Lunes 26 de octubre de 2020

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 15/5/2020 Jorge Maria Steverlynck -

Director en ejercicio de la presidencia

e. 20/10/2020 N° 47942/20 v. 26/10/2020