CRERO S.A.

CRERO S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Crero S.A. CUIT 33-62572691-9 a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse en Rivadavia 789, Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 12 de Noviembre de 2020, a

las 12.30 horas, en primera convocatoria y a las 13.30 hs en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2º) Consideración

de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, informe del

síndico y de auditor, todos correspondientes al ejercicio Nº 58 cerrado al 30 de junio de 2020. 3º) Consideración

del resultado del ejercicio y de su destino. 4º) Consideración de la gestión del Directorio. 5º) Consideración de los

honorarios del Directorio. Remuneración por funciones técnico administrativas de acuerdo a las normas del Art.

261 de la Ley 19.550. 6º) Determinación del número de Directores. Designación de sus miembros. 7º) Consideración

de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios. 8º) Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de

un ejercicio. 9) Otorgamiento de autorizaciones. Se informa que en el supuesto de extenderse la prohibición o

restricción a la libre circulación de las personas como consecuencia del estado de Emergencia Sanitaria en virtud

del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional y en tanto no

resulte posible celebrar la Asamblea en forma presencial: (i) la Asamblea será celebrada a distancia, respetando

los recaudos previstos por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia y demás normas

aplicables mediante la utilización del sistema zoom, (ii) los socios deberán comunicar su asistencia a la Asamblea

a la dirección de correo electrónico: asamblea@crespoyrodriguez.comy a la sede social de lunes a viernes de 10 a

12 hs y de 14 a 18 hs, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea,

indicando sus datos personales y un correo electrónico, (iii) el link y el modo de acceso al sistema serán enviados a

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.506 - Segunda Sección 64 Martes 27 de octubre de 2020

los socios que comuniquen su asistencia, a la dirección de correo electrónico que informen en su comunicación de

asistencia, (iv) los socios que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad el

instrumento habilitante correspondiente, debidamente certificado, y enviar copia del mismo al correo electrónico

antes mencionado. El ejemplar de los documentos mencionados en el punto 2° del Orden del día serán puestos

a disposición en la sede social con la anticipación de ley, y serán enviados por correo electrónico a solicitud de

cada accionista.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria N° 156 de fecha 17/10/2017 Horacio Luis

Rodriguez Zapico - Presidente

e. 23/10/2020 N° 49308/20 v. 29/10/2020