CASTIGLIONI PES Y CIA. S.A. FORESTAL INDUSTRIAL

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AGROPECUARIA MINERA E INMOBILIARIA

CUIT: 30-50085961-6. Comunica que convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

para el día 18 de noviembre de 2020 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda

convocatoria, a celebrarse a través del sistema de videoconferecia “Zoom” en los términos de la Res. Gral. IGJ

11/2020 para tratar el siguiente Orden del Día: “1. Designación de firmantes del acta; 2. Consideración de la

documentación prevista en el Artículo 234, Inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio

económico cerrado el día 30/06/2020; 3. Consideración del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos; 4.

Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Síndico; 5. Consideración de las remuneraciones

de los miembros del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/06/2020; 6.

Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente; 7. Modificación de la denominación social. Reforma del Artículo

Primero del Estatuto Social; 8. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social como consecuencia del aumento

de capital resuelto en el punto 5 del Orden del Día de la Asamblea celebrada el 26 de octubre de 2005; y 9.

Autorizaciones. Los Accionistas deberán comunicar su asistencia al correo electrónico nsalina@bentonitadellago.

com.ar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, indicando sus datos personales y un

correo electrónico de contacto. El link y el modo de acceso a la reunión serán enviados a los accionistas a la

dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 23/11/2018 alfredo nicolas del monaco -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 28/10/2020 N° 50475/20 v. 03/11/2020