EMPRESA DE TRANSPORTES AMERICA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

CUIT 30-54657290-7. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Peribebuy 7190 C.A.B.A. el

20/11/2020 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria para considerar

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Tratamiento de la Asamblea

Ordinaria fuera del término legal. 3) Ratificación de las decisiones de la asamblea del 26/4/2019 relativas a la

aprobación de documentación requerida por el articulo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

cerrado al 31/12/2018 y designación de directorio. 4) Consideración de la documentación requerida por el articulo

234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2019. 5) Aprobación de la gestión

del directorio y su remuneración. 6) Aprobación de la gestión del consejo de vigilancia y su remuneración. 7)

Tratamiento del resultado del ejercicio 8) Determinación del número y elección de los miembros del Consejo de

Vigilancia. 9) Ratificación del revalúo técnico aprobado por la asamblea del 27/4/2018. 10) Prórroga del plazo para

mantener acciones propias en cartera, conforme artículos 220 y 221 ley 19.550. 11) Autorizaciones.

NOTAS: 1) En caso de perdurar el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por DNU 297/2020 y sus

prórrogas y modificaciones, y lo dispuesto en el art. 3 de la RG IGJ 11/2020, el acto se realizará por plataforma

Zoom de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. 2) En su caso, las comunicaciones del art. 238

LGS se enviarán a notificaciones@portalsocietario.com.ar y las instrucciones de acceso al acto y respuestas a

consultas se evacuarán por correo electrónico. 3) Los estados contables a considerar por la asamblea serán

enviados por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten, sin perjuicio de que habrá un ejemplar

disponible en la sede social conforme art. 67 ley 19.550.

Designado según instrumento privado designacion de directorio de fecha 6/5/2016 Leonardo Fabio Otero -

Presidente

e. 23/10/2020 N° 49082/20 v. 29/10/2020

Texto del aviso