MEDALLION S.A.

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C.U.I.T. 30-71055520-2. El Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 18/11/2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas

en segunda convocatoria, bajo la modalidad de asamblea a distancia en los términos de la RG IGJ N° 11/2020,

a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2019. 4) Tratamiento y aprobación de la gestión del Directorio. 5) Consideración de su remuneración.

6) Designación de nuevo órgano de administración. Número de miembros. Plazo de duración. Inscripción y registro

en Inspección General de Justicia. 7) Prohibición al Directorio de la venta de bienes inmuebles de la sociedad sin

la autorización previa de la asamblea extraordinaria de accionistas. 8) Razones por las cuales la Asamblea fue

convocada fuera del plazo legal. 9) Otorgar las autorizaciones pertinentes a los fines de obtener la inscripción del

presente trámite. EL DIRECTORIO NOTA 1: En razón de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio

dispuestas por DNU 297/2020 y sucesivas prórrogas, la presente Asamblea es convocada para realizarse por

videoconferencia a través de la Plataforma Google Meet. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la

Asamblea a la dirección de correo electrónico: medallionsociedadanonima@gmail.com, con no menos de tres días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, indicando: nombre y apellido, Nº de DNI y dirección de

correo electrónico. En caso de asistir por medio de apoderado, también deberán informar los datos del apoderado

y adjuntar copia del instrumento habilitante con los requisitos de ley. El link para participar de la Asamblea será

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.507 - Segunda Sección 91 Miércoles 28 de octubre de 2020

enviado por correo electrónico a la dirección proporcionada por los accionistas al comunicar su asistencia con 24

horas de anticipación a la celebración de la misma.

Designado según instrumento publico acta de asamblea ordinaria de fecha 03/11/2017 jorge raul cermesoni -

Presidente

e. 27/10/2020 N° 50076/20 v. 02/11/2020