AEC S.A.

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CUIT 30-66319131-0. Complementaria Publicación N° 4673/20 del 03/02/2020. Por escritura 103 del 22/10/2020

Registro 1671 CABA, se transcribió parte pertinente de la Asamblea del 8/7/2020 por la cual: 1. Se aprobaron las

renuncias de los directores titulares Daniela Paz Insaurralde y Santiago Jorge Piantoni. 2. Se aprobó la remoción

del Director Suplente Santiago Enrique Dellatorre Balestra. 3. Se designaron Directores Titulares a Martín Alejandro

Lange y Héctor Daniel González y directora suplente a Marcela Fabiana Ordóñez, todos ellos hasta completar

el mandato que finalizará el 14 de marzo de 2021, por lo que el Directorio quedo confirmado de la siguiente

forma: Presidente: Mariano Armando Maidana. Vicepresidente: Héctor Daniel González. Director titular: Martín

Alejandro Lange. Directora suplente: Marcela Fabiana Ordóñez, quienes aceptaron los cargos para los que fueron

designados y constituyeron domicilio especial, según el siguiente detalle: Héctor Daniel González en Avenida

Córdoba 657 Piso 7 CABA, Martin Alejandro Lange en Avenida Córdoba 868 Piso 1° Departamento “A” CABA

y Marcela Fabiana Ordóñez en Rosario 163 1° “A” CABA. 4. Se Reformo el Artículo 10 del Estatuto Social, a fin

de subsanar la redacción errónea anterior, quedando: “ARTICULO 10º. DIRECTORIO. La administración de la

Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por tres (3) miembros titulares y un (1) suplente, con mandato

por tres (3) ejercicios. Los Directores en su primera reunión deben designar un Presidente y un Vicepresidente.

Este último reemplaza al presidente en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia

de por lo menos dos (2) de sus miembros, siendo necesario el voto coincidente de igual cantidad de Directores

para adoptar las decisiones. La asamblea ordinaria fija la remuneración del Directorio. En caso de imposibilidad

de reunión de los accionistas o directores en forma presencial, las asambleas y directorio podrán celebrarse

válidamente a distancia por medios telemáticos, garantizando la efectiva posibilidad de acceder y participar de las

mismas en forma remota, a través de los medios o plataformas digitales o informáticas, que posibiliten tal fin, en

los términos del art. 58 de la Ley 19.550, reformado por la Resolución General 11/20 de la Inspección General de

Justicia” Autorizado según instrumento público Esc. Nº 103 de fecha 22/10/2020 Reg. Nº 1671

María Alejandra Bulubasich - Matrícula: 4090 C.E.C.B.A.

e. 29/10/2020 N° 50969/20 v. 29/10/2020