AIRCOM S.A. AERONAUTICA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

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30-53029452-4. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria

para el 13/11/2020 a las 10 y 11 horas respectivamente, en Tucumán 1655, piso 3°, Dpto “A”, CABA, a tratar el

siguiente Orden del día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Informe sobre el

llamado a Asamblea fuera de término; 3) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General,

Cuentas de Resultado, Informes de Auditor y Síndico y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado

el 30/06/2020, de la gestión del Directorio y de lo actuado por el Síndico; 4) Consideración del Resultado del

ejercicio, su destino y remuneraciones del Directorio; 5) Fijación del número de Directores. Elección Directores

Titulares y Suplentes por el término de un año; 6) Renuncia de Síndico Titular y Síndico Suplente. 7) Prescindencia

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.508 - Segunda Sección 78 Jueves 29 de octubre de 2020

de Sindicatura. Reforma del artículo 11 del Estatuto Social. 8) Garantía de los Directores. Reforma del artículo 9

del Estatuto Social. 9) Reordenamiento del Estatuto Social. 10) Autorización para realizar gestiones ante la IGJ

al Dr. José Luis Rodríguez, DNI 12.801.707. NOTA: los titulares de las acciones nominativas deberán comunicar

su asistencia en la sede social con tres días hábiles de anticipación, como mínimo, a la fecha señalada para su

celebración.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 01/11/2018 ana teresa laplace - Presidente

e. 27/10/2020 N° 50205/20 v. 02/11/2020