CELSUR LOGISTICA S.A.

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CELSUR LOGISTICA S.A. (CUIT Nº 30-68150538-1) Por reunión de directorio del 23 de Octubre de 2020 se resolvió

convocar a los Sres. Accionistas de CELSUR LOGISTICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 13 de Noviembre de 2020 a las 10.00 horas en primera convocatoria y 11.00 horas en segunda

convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o en caso de continuar

el aislamiento social preventivo y obligatorio a distancia por medio de la plataforma ZOOM ID de reunión: 799 6071

5971 Contraseña: 5FXBmi de conformidad con la Res. IGJ Nº 11/2020. Ello, con el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de la documentación

prevista por el artículo 234, inciso 1° de la LGS correspondiente al ejercicio económico finalizado con fecha 30 de

Junio de 2020; 3°) Consideración de la gestión del directorio; 4°) Consideración de la remuneración del directorio,

incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550; 5°) Destino de los resultados;

6°) Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos; 7°)

Consideración de la modificación del Estatuto Social para la inclusión de actos virtuales según Res. Gral. IGJ

11/2020 y Art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación; 8°) Autorización para trámites de inscripción. NOTA:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.508 - Segunda Sección 80 Jueves 29 de octubre de 2020

Se deja expresa constancia de que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación

de asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea -en

Rodríguez Peña 645 CABA en caso de haber finalizado el aislamiento o, en caso contrario a la dirección de correo

electrónico oanzevino@estudionissen.com.ar, en cualquier día hábil de 10 a 17 horas. Los accionistas y, en su

caso sus representantes, deberán acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho

correo electrónico. En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a la casilla

correo electrónico remitente o a la que los accionistas indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto

asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación a

considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en la calle Rodríguez Peña

645, C.A.B.A. en el horario de 10 a 17 horas, o por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/11/2018 Ricardo Chaufan - Presidente

e. 27/10/2020 N° 49922/20 v. 02/11/2020