NOUGUES S.A.

NOUGUES S.A.

Convócase a los accionistas de Nougues S.A. (CUIT 30-50928028-9): a Asamblea General Ordinaria para el día

16 de noviembre de 2020 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria,

a celebrarse por videoconferencia mediante el sistema Google Meet, a fin de considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA 1.Firma del acta de la Asamblea en los términos de lo dispuesto por la resolución general IGJ 11/20. 2.

Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al

Ejercicio social finalizado el 30.06.2020 e Información Complementaria. 3. Consideración y destino del Resultado

del Ejercicio. Distribución de dividendo en efectivo. 4. Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico por

el Ejercicio cerrado el 30.06.2020. 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Síndico por el Ejercicio

cerrado el 30.06.2020. Aprobación expresa exceso art. 261 de la Ley 19.550. 6. Consideración de la remuneración

del Contador Certificante de los Estados Contables al 30.06.2020. 7. Designación del Contador que certificará los

Estados Contables del Ejercicio iniciado el 01.07.2020. Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar

comunicación en los términos del art. 238 de la Ley 19.550, lo que podrá hacerse por escrito a la sede social o

mediante correo electrónico a buenosaires@nougues-sa.com.ar, en cuya oportunidad se enviará a los accionistas,

al correo electrónico que indiquen, la información necesaria para conectarse a la asamblea.

Designado según instrumento privado designacion de directorio de fecha 15/11/2018 Sofia Usandivaras - Presidente

e. 27/10/2020 N° 50209/20 v. 02/11/2020