RETESAR S.A.

RETESAR S.A.

CUIT 30-64563233-4. En función de RG IGJ N° 11/2020 se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de noviembre de 2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria

y a las 13:00 horas en segunda convocatoria a través de la plataforma audiovisual “jitsi.org” usuario “LEO” en

https://meet.jit.si/InclinedCottonsDownloadYesterday, para tratar el siguiente orden del día: 1) Ratificación del

medio audiovisual elegido; 2) Designación de dos accionistas para suscribir el acta una vez trascripta al Libro;

3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 30/06/2020; 4) Destino de los resultados del ejercicio; 5) Consideración de la gestión del

Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30/06/2020; 6) Consideración de la remuneración del Directorio

por el ejercicio bajo tratamiento, y en caso de corresponder en exceso del límite establecido por el Art. 261 Ley

19.550; 7) Adecuación del Artículo Noveno del Estatuto Social; 8) Autorizaciones para efectuar los trámites de

inscripción ante la Inspección General de Justicia. Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar:

Deberá comunicarse asistencia antes del 6 de noviembre de 2020, al correo electrónico lbromberg@retesar.com.

ar, indicando datos completos, nombre de usuario y correo electrónico. La documentación a considerar será

enviada como respuesta por dicha vía.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/8/2019 leonardo martin bromberg - Presidente

e. 23/10/2020 N° 49051/20 v. 29/10/2020