DANO S.A.

DANO S.A.

DANO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

CUIT 30-58028522-4 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. En función de RG IGJ Nº 11/2020

se convoca a los Señores Accionistas de DANO S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 18 de Noviembre de 2020 a las 15:00 horas (Argentina) en primera convocatoria, y a las 16:00 horas (Argentina)

en segunda convocatoria a través de la plataforma audiovisual ZOOM, ID 765 556 224, Contraseña WCGpD9, la

cual será creada por la usuaria Agostina María Portugués, correo electrónico aportugues@danodafu.com, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Ratificación del medio audiovisual elegido. 2.- Elección de dos accionistas

para suscribir el acta una vez transcripta al Libro Actas de Directorio y Asambleas Nro1 rubricado el 22 de Abril

de 1986 bajo el Nº 08339 Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar: deberá comunicarse

asistencia antes del día 13 de Noviembre de 2020 al correo electrónico dportugues@danodafu.com, del Presidente,

(designado según Instrumento privado inscripto en la IGJ el 21 de Septiembre de 2018 bajo el Nª 17937 del

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.509 - Segunda Sección 31 Viernes 30 de octubre de 2020

Libro 91 de Sociedades por Acciones), indicando datos completos, nombre de usuario y correo electrónico.

La documentación a considerar será enviada como respuesta por dicha vía. 3.- Motivos de la realización de la

asamblea fuera de término y de la aprobación extemporánea del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

4.- Consideración del Balance General y la Memoria por el Ejercicio Social Nro. 43 finalizado el 31 de diciembre de

2019. 5.- Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura. 6.- Remuneración al Directorio y la Sindicatura.

7.- Asignación de resultados acumulados conforme el Balance General tratado y aprobado en el punto 4 anterior.

Distribución de dividendos. 8.- Modificación de los artículos primero, cuarto, quinto, noveno, décimo, undécimo,

duodécimo y decimotercero del Estatuto Social. 9.- Autorización del Presidente para elevar a Escritura Pública

la Asamblea objeto del presente Orden del Día y 10.- Autorizaciones para las inscripciones de las decisiones

adoptadas por la asamblea.

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO privado ACTA directorio de fecha 24/6/2019 Daniel Osvaldo Portugues -

Presidente

e. 30/10/2020 N° 51409/20 v. 05/11/2020