FACAM S.A.

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IGJ 198596 CUIT: 33-52162354-9. CONVOCATORIA. Citase por 5 días en primera convocatoria a las 11:00 hs.

a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de Noviembre de 2020, y en

segunda convocatoria a las 12:00 hs. en la calle Boyacá 1565 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de la documentación prescripta por los Art. 63 a 66 y 234 inciso 1º

de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2020; 2º) Aprobación de la

gestión del Directorio y su remuneración (Art. 261 de la Ley 19550); 3º) Destino del Resultado del ejercicio.; 4º)

Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos

en la Resolución General (I.G.J.) 4/2009; 5º) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 6)

Designación de nuevo Directorio. Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la asamblea,

deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social, dentro de los plazos legales en el

horario de 8 a 16 hs.- Sociedad no comprendida dentro del Art. 299, Ley 19550.- Designada por instrumento

privado Acta de Asamblea de fecha 29/09/2017 Daniela Brosan Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 33 de fecha 29/09/2017 daniela patricia brosan -

Presidente

e. 28/10/2020 N° 50528/20 v. 03/11/2020