MADERO WALK EVENTOS S.A.

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C.U.I.T. N° 30-71112212-1. Convócase a los Sres. Accionistas de MADERO WALK EVENTOS S.A. a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Suipacha 1111, piso 17, “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, el día 18 de noviembre de 2020 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.509 - Segunda Sección 32 Viernes 30 de octubre de 2020

convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)

Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la Asamblea se realiza fuera del término legal. 3)

Consideración de los documentos del art. 234, inciso 1°) de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 31/12/19. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Determinación de los honorarios de los

Directores. 6) Determinación del destino de las utilidades y tratamiento de resultados no asignados. Consideración

de la constitución o incremento de reservas, art. 70 Ley 19.550. 7) Autorizaciones. En caso que, a la fecha de

la Asamblea, subsistan limitaciones y restricciones a la libre circulación de las personas en general, como

consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, sus

prórrogas y normas complementarias, la Asamblea será realizada bajo la modalidad a distancia, en los términos

de la RG 11/2020 de la IGJ, a través de la plataforma “Zoom”. Se recuerda a los señores Accionistas: a) que la

documentación que se somete a consideración estará a disposición de los mismos en la sede social, Esmeralda

77 piso 3 Of. A, dentro de los plazos legales y podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo. b)

deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, con no

menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme Art. 238 de la Ley 19.550. La comunicación

de asistencia podrá remitirse a la sede social o vía mail a la siguiente dirección: mariana.pereyra@estudiofiorito.

com.ar (mail de contacto para la Asamblea). Al comunicar su asistencia a la Asamblea, los accionistas deberán

informar una dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el link de acceso a la videoconferencia junto

con el instructivo para participar de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/6/2019 ricardo jorge lopez naon - Presidente

e. 30/10/2020 N° 51440/20 v. 05/11/2020