N° 50566/20 Aviso del Boletín Oficial
TRAYECTORIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
TRAYECTORIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
CUIT 30-68208831-8 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA En cumplimiento
de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas en primera y segunda
convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 20 de noviembre de 2020 a las 9 hs., en primera
convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria. En virtud de los establecido en el DNU 297/2020 y atento a
lo dispuesto en la RG (IGJ) 11/2020, se celebrará bajo la modalidad “a distancia” mediante la herramienta Google
Meet (https://meet.google.com/), la cual permite la transmisión simultánea de video y audio y su grabación, para
tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea,
juntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 – inciso 1 de
la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020. 3) Consideración sobre el destino de
los resultados no asignados. 4) Elección de tres Directores Titulares por terminación de mandato. 5) Elección de
un Director Suplente por terminación de mandato. 6) Aprobación de la gestión del Directorio. 7) Consideración de
las remuneraciones a miembros del Directorio. 8) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes;
por terminación de mandatos. 9) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. 10) Consideración de las
remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 11) Cambio de Denominación Social. Reforma
del art. 1° del Estatuto Social. 12) Consideración de aportes irrevocables. Reforma del art. 4° del Estatuto Social.
13) Reuniones a distancia. Reforma de los arts. 6°, 7° y 8° del Estatuto Social. 14) Consideración de la propuesta
del Directorio para la confección de un texto ordenado del Estatuto Social de Mista Seguros de Personas S.A. 15)
Autorizaciones. Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia con al menos tres
días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea a la casilla agustina.echeverria@
trayectoria.com.ar, indicando sus datos de contacto. A su vez, 48hs. antes de la misma, le haremos llegar los datos
necesarios para su correcto acceso.
Designado según instrumento privado acta dierctorio de fecha 28/10/2019 fernando daniel beletti - Presidente
e. 28/10/2020 N° 50566/20 v. 03/11/2020