PALDAC S.A.

PALDAC S.A.

C.U.I.T. 30-68304331-8 Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en la calle Cerrito

N° 782 Piso 5°, C.A.B.A. a celebrarse el día 19 de noviembre de 2020, a las 15.00 horas en primera convocatoria

y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea. 2) Causas que motivaron la celebración de esta asamblea

fuera del término legal. 3) Consideración de la documentación referida en el Art. 234, Inc. 1 de la Ley Nº 19.550,

correspondiente a ejercicio económico cerrado el 31/10/2019. Destino de los Resultados. 4) Consideración de los

Honorarios del Directorio. 5) Consideración de medidas económicas a fin de salvaguardar la conservación de la

sociedad. 6) Capitalización de la cuenta ajuste de capital en $ 1.235.694,80, Reserva legal en $ 291.186,68, Reserva

facultativa en $ 230.469,95 y Resultados no asignados en $ 7.654.198,98. Emisión acciones liberadas. Aumento de

Capital por la suma de $ 3.800.000. Prima de Emisión. Reforma del Artículo 4 de los estatutos sociales. 7) Venta

del Inmueble Autorizaciones. Disolución y liquidación de la Sociedad. Designación de liquidador. 8) Consideración

de la renuncia del Directorio en funciones. Fijación del número y elección de los Directores. 9) Autorizaciones. De

mantener vigencia, las restricciones a la libre circulación de personas a raíz de la emergencia sanitaria COVID 19, la

asamblea será realizada conforme Res. IGJ 11/2020, mediante videoconferencia, que será grabada y conservada

por medios digitales. Para participar de la misma, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal a la

siguiente casilla de correo: secretaria@mattaytrejo.com, a fin de confirmar asistencia y realizar la inscripción en el

Libro de Registro de Asistencia. En respuesta a dicha comunicación y a la misma dirección de correo, se informará

link y modo de acceso al sistema para participar de la asamblea. En el caso de apoderados de accionistas, deben

remitir el instrumento habilitante con 5 días de anticipación a la Asamblea. La copia de los estados contables para

disposición de los accionistas, podrá solicitarse enviando el pedido a la siguiente casilla de correo electrónico:

secretaria@mattaytrejo.com. Caso contrario la asamblea se realizará presencial

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 01/04/2016 SUSANA PRADA ESTEVEZ -

Presidente

e. 29/10/2020 N° 50896/20 v. 04/11/2020