COVICENTRO S.A.

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IGJ 1526562 CUIT: 33-64032478-9. CONVOCATORIA. Citase por 5 días en primera convocatoria a las 9.00 hs, a

los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de Noviembre de 2020, y en

segunda convocatoria a las 10:00 hs. en la Av. Leandro N. Alem 1050, 9º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente

suscriban el Acta de Asamblea. 2) Análisis de los motivos por los cuales se convocó fuera del plazo establecido

por el art. 234, último párrafo, de la ley general de sociedades para el tratamiento de los ejercicios económicos

vigésimo quinto, finalizado el 30 de junio de 2015, vigésimo sexto, finalizado el 30 de junio de 2016, vigésimo

séptimo, finalizado el 30 de junio de 2017, vigésimo octavo, finalizado el 30 de junio de 2018 y vigésimo noveno,

finalizado el 30 de junio de 2019. 3) Consideración de las memorias, inventarios, estados de situación patrimonial,

resultados, evolución del patrimonio neto, de flujo de efectivo, notas e informes de la comisión fiscalizadora

correspondientes a los ejercicios económicos vigésimo quinto, finalizado el 30/06/2015, vigésimo sexto, finalizado

el 30/06/2016, vigésimo séptimo, finalizado el 30/06/2017, vigésimo octavo, finalizado el 30/06/2018, vigésimo

noveno, finalizado el 30/06/2019 y trigésimo finalizado el 30/06/2020. 4) Consideración del tratamiento de los

resultados, remuneración del directorio y miembros de la comisión fiscalizadora, correspondientes a cada ejercicio

indicado en el punto 3. 5) Consideración de la gestión del directorio y comisión fiscalizadora durante los ejercicios

económicos mencionados. 6) Aportes de los accionistas para la absorción de los resultados negativos de los

respectivos ejercicios en tratamiento. 7) Designación de los miembros del directorio y comisión fiscalizadora por

el término de dos ejercicios. 8) Prórroga del plazo de duración de la sociedad. Modificación del artículo segundo

del estatuto social. Se recuerda a los señores accionistas que, para concurrir a la asamblea, deberán comunicar

su asistencia o depositar las acciones en la sede social, dentro de los plazos legales en el horario de 9 a 17 hs.

Sociedad comprendida dentro del Art. 299, Ley 19550. Designado por instrumento privado Acta de Asamblea de

fecha 17/09/2014 José Luis Menéndez Presidente designado según instrumento privado acta de directorio Nº 380

de fecha 17/09/2014 José Luis Menéndez – Presidente.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 17/9/2014 jose luis menendez - Presidente

e. 03/11/2020 N° 52159/20 v. 09/11/2020