LAPRIDA TR S.A.

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CUIT 33-71427142-9. Se convoca a los accionistas de LAPRIDA TR S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el 19.11.2020 a las 14 horas en 1º convoc. y a las 15 horas en 2º convoc.

en Paraná 833, piso 7, oficina A, CABA (en el supuesto de extenderse la restricción a la libre circulación de las

personas la misma será celebrada a distancia conf. RG IGJ N° 11/2020 mediante la utilización de la aplicación

Zoom) a efectos de considerar el siguiente punto Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal del ejercicio económico al 30.06.2019;

3) Consideración de la Memoria y de los Estados Contables del Ejercicio Económico al 30.06.2019;

4) Consideración de la Memoria y de los Estados Contables del Ejercicio Económico al 30.06.2020;

5) Consideración del destino del resultado del ejercicio al 30.06.2019 y 30.06.2020. Consideración de la situación

patrimonial de disolución de la Sociedad en los términos del Art. 94 inc. 5 LGS;

6) Dejar sin efecto lo resuelto en el punto 6 del Orden del Día de la Asamblea del 11.04.2019 “Consideración del

resultado del ejercicio y la situación patrimonial de disolución de la Sociedad en los términos del Art. 94 inc. 5 Ley

General de Sociedades. Determinación sobre la liquidación de la Sociedad, reintegro o aumento de capital (Art.

96 LGS). En caso de liquidación, designación del Directorio como liquidador (conforme Art. 15 Estatuto y Art. 102

LGS) ” en cuanto a lo resulto y a la capitalización de aportes y aumento de capital.

7) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio;

8) Remoción con causa e inicio de la acción social de responsabilidad contra el Presidente.

9) Consideración del número de directores y designación de sus miembros;

10) Consideración de la disolución y liquidación de la Sociedad por decisión de los socios (Art. 94 inc. 1 LGS).

En su caso, designación del Directorio como liquidador de la sociedad. Consideración de la extensión del plazo

previsto en el Art. 103 LGS a 120 días.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico

lapridatrasamblea@gmail.com o mediante carta documento a Paraná 833, piso 7, oficina A, CABA con no menos

de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, indicando nombre y apellido completo

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.512 - Segunda Sección 59 Martes 3 de noviembre de 2020

y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los

datos de identificación de los apoderados que asistirán a la Asamblea, como así también la documentación que

acredite tal representación. Para asistencia a distancia, el link y el modo al acceso Zoom serán enviados a la

dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. La documentación a considerarse

se encuentra a disposición de los señores accionistas les podrá ser remitida por correo electrónico o en la sede

social dentro de las 10 a 14 hs de levantarse las restricciones a la libre circulación.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/9/2016 daniel oscar bornico - Presidente

e. 28/10/2020 N° 50525/20 v. 03/11/2020