MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB S.A.

MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB S.A.

CUIT 30-63812473-0. Convocase a los señores accionistas de Martindale Norte Country Club S.A. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 19/11/2020, a las 09:00 horas en primera convocatoria y

10:00 horas en segunda convocatoria, mediante el sistema de videoconferencias Zoom, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: “1) Consideración de la firma del Acta; 2) Consideración de los documentos previstos

por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 30

de junio de 2020. Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la renuncia a percibir honorarios

comunicada por los miembros del Directorio y de la Sindicatura; 3) Aprobación del presupuesto del ejercicio

2020/2021 y autorización al Directorio para fijar la tasa de interés prevista en el artículo 29 del Reglamento Interno;

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura; 5) Consideración de la cesación de Directores

suplentes designados por la Asamblea celebrada el día 1 de noviembre de 2018. Consideración de la Cesación

de Directores suplentes designados por la Asamblea celebrada el día 31 de octubre de 2019 y en consecuencia,

fijación de un nuevo número de miembros suplentes y su elección; 6) Elección de tres miembros titulares del

Directorio con mandato por tres ejercicios sociales; 7) Designación de un síndico titular y un síndico suplente;

8) Designación de los integrantes de la Subcomisión de Control de Gestión y del Tribunal Arbitral y de Honor;

9) Consideración de la reforma de los artículos 10 y 14 del estatuto, referidos al funcionamiento del directorio y

a la celebración de las asambleas, respectivamente, a efectos de prever la posibilidad de mantener reuniones a

distancia de los órganos de administración y gobierno, conforme los términos de la Res IGJ 11/2020 modificatoria

el art 84 de la Res 7/2015; y 10) Otorgamiento de autorizaciones.”. Nota: Se comunica los Señores Accionistas que

la Asamblea se celebrará en los términos de la RG IGJ No. 11/2020 y en consecuencia se hace saber que el sistema

a utilizarse será provisto por plataforma ZOOM, al que podrá acceder mediante el link que será remitido junto

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.512 - Segunda Sección 61 Martes 3 de noviembre de 2020

con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia.

Para esto último los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico

dirigidos a las siguientes direcciones: admfabiana@martindale.com.ar y gadministrativa@martindale.com.ar con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, es decir hasta el 14 de noviembre

de 2020 hasta las 18:30 horas, inclusive, indicando su correo electrónico constituido al efecto. Los accionistas

que actúen a través de un mandatario designado en los términos del artículo 239 de la Ley 19.550, deberán

enviar el respectivo poder mediante correo electrónico dirigidos a las siguientes direcciones: admfabiana@

martindale.com.ar y gadministrativa@martindale.com.ar con no menos de cinco (5) días hábiles de anticipación

a la fecha de la Asamblea, es decir hasta el 11 de noviembre de 2020, hasta las 18:30 horas, inclusive. Salvo que

se indique lo contrario se utilizará el correo electrónico notificado por cada accionista para informar el link de

la videoconferencia y el instructivo para el uso de la plataforma elegida. En el caso de tratarse de apoderados

deberá remitirse a la sociedad junto con la comunicación de asistencia mencionada anteriormente, el instrumento

habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Se aclara que los puntos 3, 9 y 10 del Orden del Día

serán considerados por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán

considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/11/2019 Martin Socas - Presidente

e. 02/11/2020 N° 51541/20 v. 06/11/2020