CONCESIONARIO VIAL DEL SUR S.A.

CONCESIONARIO VIAL DEL SUR S.A.

CUIT 33-64016829-9 - Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Av. Roque Saenz Peña

651 Piso 3 “58”, C.A.B.A., el día 27/11/2020 a las 11 Hs. en primera convocatoria y a las 12 Hs. en segunda

convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de los documentos establecidos en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales

correspondientes al ejercicio Nº 30 cerrado el 30/06/2020. 3) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado

el 30/06/2020. 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 30/06/2020. 5) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

Designación del Presidente. 6) Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán cursar comunicación,

para que se les inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización

de la Asamblea. La documentación que se somete a consideración en el punto 2) del Orden del Día estará a

disposición de los accionistas en la sede de la sociedad y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9

a 13 hs.

Designado según instrumento privado acta asamblea 45 de fecha 27/11/2018 luis alberto gustavo magaldi -

Presidente

e. 29/10/2020 N° 50853/20 v. 04/11/2020