DANO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

CUIT 30-58028522-4 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. En función de RG IGJ Nº 11/2020

se convoca a los Señores Accionistas de DANO S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 18 de Noviembre de 2020 a las 15:00 horas (Argentina) en primera convocatoria, y a las 16:00 horas (Argentina)

en segunda convocatoria a través de la plataforma audiovisual ZOOM, ID 765 556 224, Contraseña WCGpD9, la

cual será creada por la usuaria Agostina María Portugués, correo electrónico aportugues@danodafu.com, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Ratificación del medio audiovisual elegido. 2.- Elección de dos accionistas

para suscribir el acta una vez transcripta al Libro Actas de Directorio y Asambleas Nro1 rubricado el 22 de Abril

de 1986 bajo el Nº 08339 Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar: deberá comunicarse

asistencia antes del día 13 de Noviembre de 2020 al correo electrónico dportugues@danodafu.com, del Presidente,

(designado según Instrumento privado inscripto en la IGJ el 21 de Septiembre de 2018 bajo el Nª 17937 del

Libro 91 de Sociedades por Acciones), indicando datos completos, nombre de usuario y correo electrónico.

La documentación a considerar será enviada como respuesta por dicha vía. 3.- Motivos de la realización de la

asamblea fuera de término y de la aprobación extemporánea del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

4.- Consideración del Balance General y la Memoria por el Ejercicio Social Nro. 43 finalizado el 31 de diciembre de

2019. 5.- Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura. 6.- Remuneración al Directorio y la Sindicatura.

7.- Asignación de resultados acumulados conforme el Balance General tratado y aprobado en el punto 4 anterior.

Distribución de dividendos. 8.- Modificación de los artículos primero, cuarto, quinto, noveno, décimo, undécimo,

duodécimo y decimotercero del Estatuto Social. 9.- Autorización del Presidente para elevar a Escritura Pública

la Asamblea objeto del presente Orden del Día y 10.- Autorizaciones para las inscripciones de las decisiones

adoptadas por la asamblea.

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO privado ACTA directorio de fecha 24/6/2019 Daniel Osvaldo Portugues -

Presidente

e. 30/10/2020 N° 51409/20 v. 05/11/2020