INVERSORA BERDAL S.A.

INVERSORA BERDAL S.A.

INVERSORA BERDAL S.A (CUIT 33-64345028-9, correo electrónico mmapis2003@yahoo.com.ar) Convoca a la

Asamblea General Ordinaria de accionistas que se celebrara el día 24 de noviembre de 2020, en la sede social

de Libertad 850 3º “C” C.A.B.A, a las 12,00 horas en 1ra. Convocatoria y a las 13,00 horas en 2da. Convocatoria,

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1ro.) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2do.)

Causas que generaron la demora en la aprobación del balance del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2019.

3ro.) Consideración dela documentación establecida por el art. 234 inciso 1ro de la Ley 19.550 para el ejercicio

cerrado el 31 de agosto de 2019. 4to.) Distribución de utilidades por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de

2019. 5to.) Consideración dela documentación establecida por el art. 234 inciso 1ro de la Ley 19.550 para el

ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2020. 6to.) Distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31 de agosto

de 2020. 7mo.) Determinación de número de directores titulares y suplentes. 8vo.) Designación de autoridades

por un nuevo periodo estatuario. En virtud de la situación que es de público conocimiento y dada la cantidad

reducida de asistentes posibles se tomaran los recaudos correspondientes para neutralizar el Contagio del Covid

19. ERNESTO LUCAS BALBI Presidente. Autorizado según Acta de Asamblea del 10 de enero de 2019.- Buenos

Aires, 29 de octubre de 2020.-

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/1/2019 ernesto lucas balbi - Presidente

e. 04/11/2020 N° 52348/20 v. 10/11/2020