N° 51714/20 Aviso del Boletín Oficial
NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
CUIT Nº 30-70812715-5. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
18 de Noviembre de 2020 a las 10.30 hs., en el domicilio sito en Av. Leandro N. Alem 986 – piso 11º de la Ciudad
Autónoma de Buenos, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del día 1) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta; 2) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1º de la
Ley General de Sociedades e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el
30 de junio de 2020; 3) Consideración del resultado del ejercicio y de los Resultados Acumulados; Absorción de los
resultados no asignados. 4) Aprobación de la gestión de los Directores e Integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
5) Consideración de los honorarios de los integrantes del Directorio; 6) Consideración de los honorarios de los
integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 7) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de
los mismos. Ratificación y designación del Director independiente; 8) Elección de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora de la Sociedad; 9) Incorporación de rama Automotores. Capital requerido; 10) Conferimiento de
las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Se recuerda a los señores
accionistas el cumplimiento del art. 238 Ley 19550.
Designado según instrumento publica 68 de fecha 16/10/2019 reg 272 Aldo Alberto Alvarez - Presidente
e. 02/11/2020 N° 51714/20 v. 06/11/2020