ALZAGA UNZUE Y COMPAÑIA S.A. CONSIGNATARIOS COMERCIAL Y AGROPECUARIA

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30541138249- Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará a distancia

mediante la plataforma digital ZOOM, de conformidad con las pautas establecidas por la Resolución General

N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, el día 17 de noviembre de 2020 a las 14 horas y en segunda

convocatoria, en el caso de no reunirse quórum estatutario, para el mismo día a las 15 horas, para tratar el

siguiente Orden del Día:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.514 - Segunda Sección 71 Jueves 5 de noviembre de 2020

1) Consideración de las pautas establecidas por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de

Justicia.

2) Designación de dos Accionistas para firmar juntamente con el Sr. Presidente el Acta de Asamblea, conforme

lo previsto en el inciso 6° del artículo 84 de la Resolución General N° 7/2015 modificado por el artículo 1 de la

Resolución General N° 11/2020, ambas de la Inspección General de Justicia.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Cuadros Contables, Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al quincuagésimo quinto ejercicio

económico de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2020.

4) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

5) Remuneración del Directorio y del Síndico, en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley General de

Sociedades.

6) Consideración de los resultados del ejercicio y de las Reservas constituidas.

7) En su caso, y de acuerdo a lo dispuesto al tratarse el punto 6° del Orden del Día, aumento del capital social

dentro del quíntuplo.

8) Elección del Síndico Titular y Suplente.

Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley General

de Sociedades. En razón de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria dispuestas por DNU

N° 297/2020 y sucesivas prórrogas, los accionistas podrán asistir por Video Conferencia a cuyo fin la sociedad

informara a través del correo electrónico administración@alzagaunzue.com, a los accionistas que hayan comunicado

su asistencia, el link para unirse a la misma.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de octubre de 2020.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta directorio 491 de fecha 7/11/2019 Ignacio Gomez Alzaga - Presidente

e. 02/11/2020 N° 51717/20 v. 06/11/2020