FAPROMED S.A.

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FAPROMED SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30-60595151-8 CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General

Ordinaria de accionistas, para el día 17 de Noviembre de 2020 a las 12:00 hs, en la sede social, calle Gral. Manuel

A. Rodriguez 2830 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL

DIA: Primero: Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea. Segundo: Consideración de la

documentación requerida por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2020. Tercero: Consideración y destino de los Resultados del ejercicio. Cuarto: Análisis de la gestión del

Directorio. Quinto: Remuneración al Directorio (Artículo 261 Ley 19.550) por encima del tope fijado en el mismo.

Sexto: Fijación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismo.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO de fecha 3/12/2018 Carlos Luis

Gustavo Fevre - Presidente

e. 02/11/2020 N° 51674/20 v. 06/11/2020