HEINLEIN FOODS S.A.

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CUIT 30-71631527-0. HEINLEIN FOODS SA. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas

para el día 18 del mes de noviembre de 2020, en primera y segunda convocatoria a las 15.00 y 16.00 horas

respectivamente enla calle Perú N° 359 Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. En caso de encontrarse vigente el Decreto

297/20, autorización al Sr. Presidente para suscriba el acta transcripta conforme RG 11/2019, 2) Consideración de

los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado

el 30 de junio de 2020, 3) Aprobación de la gestión del Directorio, 4) Distribución de utilidades, 7) Consideración

de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020. Para su consulta, se

encuentra a disposición de los asociados y, en la sede social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos

e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopiasde tales instrumentos para ser

retiradas por los socios. Para participar de la asamblea, los señores accionistasdeberán cursar comunicación a la

sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijadapara su realización. De mantener

vigencia las restricciones conforme DNU 297/2020y sus prórrogas, la asamblea se realizará conf. Res IGJ 11/2020,

por videoconferencia, la cual será grabada y conservada en medios digitales.Para participar de la misma, los

accionistas deben cursar comunicación de asistencia en plazo legal, a la casilla de correo asambleas@gruppe-

heinlein.com, en respuesta a dicha comunicación se informará la plataforma digital, el link y modo de acceso al

sistema para participar de la asamblea. En caso de asistir por medio de apoderados, deberan remitir instrumento

habilitante 5 días hábiles anteriores a la asamblea a fin de efectuarlas correspondientes diligencias.

Designado según instrumento público Esc. Nº folio 713 de fecha 17/12/2018 Reg. Nº 613 federico eduardo martina

- Presidente

e. 02/11/2020 N° 51575/20 v. 06/11/2020