LAUDA TEXTIL S.A.

LAUDA TEXTIL S.A.

30-51549369-3. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Convocatoria. Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de noviembre de 2020 en la sede social de

Echenagucía 146, CABA o mediante la plataforma digital que oportunamente les comunique el Directorio, con una

anticipación mínima de 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea, a las 10:00 horas en primera convocatoria,

a fin de considerar el siguiente orden del día: 1º) En caso que la asamblea se celebre en forma presencial:

designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. En caso de celebrarse mediante video

conferencia: autorización al sr. presidente para que confeccione el registro de asistencia y transcriba y firme en el

libro respectivo el acta grabada. 2º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera

de término. 3°) Cconsideración de la memoria del directorio; balance general; estado de resultados; evolución del

patrimonio neto; estado de flujo de efectivo; notas a los estados contables; anexos; todos ellos correspondientes

a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 4º) Consideración

del destino de los resultados del ejercicio. 5º) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del

directorio y de la sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 6º) Consideración de

la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019,

incluso en exceso de lo establecido por el art. 261 LGS. 7º) Consideración de la remuneración de la sindicatura. 8°)

Consideración y aprobación de la renuncia presentada por el Sr. José Gómez y de su gestión como sindico titular

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.514 - Segunda Sección 76 Jueves 5 de noviembre de 2020

de la sociedad hasta la fecha de su renuncia. 9°) Designación de un nuevo síndico titular en reemplazo del síndico

renunciante para el período en curso. Nota: Para asistir a la Asamblea es necesario presentar los certificados de

titularidad de las acciones en la sede social de Echenagucía 146, CABA o enviarlos por email a la casilla de correo

electrónico paul@medias-stylo.com, dentro del horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17: 00 horas hasta el día

19 de noviembre de 2020 a las 17:00 horas. Se ruega a los señores Accionistas o sus representantes presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar

los poderes en caso de corresponder, y firmar el libro de Registro de Asistencia de Accionistas. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio 622 de fecha 5/2/2020 pablo gustavo lauda - Presidente

e. 30/10/2020 N° 51355/20 v. 05/11/2020