TEXAPETROL S.A.

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TEXAPETROL S.A. CUIT 30-65899784-6. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 17 de Noviembre de 2020 a las 10:00 hs. y 11:00, en primera y segunda convocatoria respectivamente,

a celebrarse en la sede social de Andalgalá 1321 Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos

prescriptos por el Art. 234 de la Ley 22.903 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2020; 3)

Aprobación de la gestión realizada por el Directorio hasta el 30 de Junio de 2020; 4) Fijación de la remuneración del

Directorio; 5) Asignación de los resultados; 6) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar

la Memoria en los términos del art 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y su modificatoria. Se informa que en el

supuesto de mantenerse la prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en general,

como consecuencia del ASPO dispuesto por el DNU 297/2020 o normas sucesivas, la asamblea será celebrada a

distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General IGJ Nº 11/2020, mediante la utilización de

la plataforma Zoom. Para asistir a la Asamblea, se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del art.

238 de la Ley 19.550, para lo cual deberán comunicar su asistencia hasta el 11/11/2020 (inclusive) en forma escrita

a la sede social o a la dirección de correo electrónico texapetrol@speedy.com.ar, consignando en el asunto “

Asamblea 17/11/2020”, en cuya oportunidad se les enviará, al correo eléctrónico que indiquen, el link e información

para el acceso al acto asambleario.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 23/5/2018 Eduardo Fabian BOBBONI - Presidente

e. 02/11/2020 N° 51673/20 v. 06/11/2020