TRANSPORTES QUIRNO COSTA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

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CUIT 30-54625048-9 Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 27 de Noviembre de

2020 a las 16:00 horas en Carhue 3117 de C.A.B.A para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Tratamiento fuera de termino de la documentación requerida

por el art 234 inc 1 de la Ley 19550, por el Ejercicio Nº 54, finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 3) Tratamiento de la

documentación requerida por el art 234 inc 1 de la ley 19550, por el Ejercicio Nº 54, finalizado el 31 de Diciembre de

2019. 4) Renovación de la facultad de explotación de unidades por parte de la sociedad. 5) Aprobación de la gestión

del Directorio, Gerencia general y Consejo de vigilancia. 6) Retribuciones a miembros del Directorio y miembros

del Consejo de Vigilancia. 7) Aprobación de las liquidaciones mensuales realizadas a los socios componentes.

8) Determinación y elección de los miembros del Directorio y Consejo de vigilancia. 9) Designación del Gerente

General. Para participar en la asamblea, los Accionistas deberán presentar sus Títulos o cursar comunicaciones

de asistencia, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 238 de la ley 19.550, en el domicilio social, de lunes a

viernes de 8 a 16 horas. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1678 de fecha 26/9/2019 horacio oscar piñeiro -

Presidente

e. 05/11/2020 N° 53016/20 v. 11/11/2020