WUHU S.A.

WUHU S.A.

CUIT: 30-71011086-3. Convóquese a los señores accionistas de Wuhu S.A. a una asamblea general ordinaria

a celebrarse el día 27 de noviembre de 2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en

segunda convocatoria en la sede social ubicada en Av. Corrientes 420, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

o de forma remota a través de la plataforma “Zoom” en caso de extenderse las medidas impuestas por el Decreto

297/2020 y sus sucesivas prórrogas, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de accionistas

para firmar el acta; 2. Razones de la convocatoria fuera de término; 3. Consideración de la documentación prevista

en el punto 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2018; 4. Tratamiento del resultado del ejercicio 2018; 5. Consideración de la documentación prevista

en el punto 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2019; 6. Tratamiento del resultado del ejercicio 2019; 7. Consideración de la gestión del directorio

y la sindicatura. Su remuneración; 8. Designación de director titular y suplente por el término de un ejercicio; 9.

Designación de síndico titular y suplente por el término de un ejercicio; 10. Autorizaciones.

NOTAS: (1) En caso de celebrarse la asamblea a distancia, los accionistas podrán registrarse a través del envío

en forma electrónica de las comunicaciones de asistencia (y demás documentación complementaria, según

corresponda), hasta el 26 de noviembre de 2020 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico carolina.

maddalena@bomchil.com. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la misma dirección de correo

electrónico el instrumento habilitante, debidamente autenticado.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.514 - Segunda Sección 38 Jueves 5 de noviembre de 2020

(2) En caso de celebrarse la asamblea a distancia los accionistas deberán comunicarse desde sus computadoras

al link que les será compartido por correo electrónico en cuanto comuniquen su asistencia a la asamblea, para

la conexión a la plataforma que permite transmisión simultánea de audio y video y la posibilidad de acceso a

todos los accionistas. Los votos serán emitidos por los participantes de la asamblea, a viva voz. Desde el correo

electrónico indicado en el punto (1) anterior, se informará, en debida forma al asociado el modo de acceso, a los

efectos de su participación en la asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.

(3) Los puntos del orden del día serán tratados con el quorum exigible en asamblea general ordinaria.

(4) La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad,

y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 2/7/2018 Nestor José Belgrano - Presidente

e. 05/11/2020 N° 52978/20 v. 11/11/2020