CAMPOS DEL PILAR S.A.

CAMPOS DEL PILAR S.A.

30-61832040-1 Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 20/11/2020, a las 15 hs, en primera

convocatoria y 16 hs. En segunda a celebrarse, por videoconferencia por plataforma Zoom o en Pte. J. E. Uriburu

754 Piso 7º 701 C.A.B.A., lo que será confirmado según la situación de aislamiento social vigente al momento de

notificarse la asistencia a asamblea a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Elección de un Presidente para

dirigir la Asamblea, 2) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Orden del Día 3) Razones de la

convocatoria de la Asamblea del Ejercicio fuera del término Legal. 4) Consideración de la documentación a la que

se refiere el art. 234 inc. 1 de La Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio social regular al 31 de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.515 - Segunda Sección 59 Viernes 6 de noviembre de 2020

diciembre de 2019. 5) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. 6) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio social regular finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Notas:

(1) En función de lo previsto por el D.N.U. Nº 297/2020 y complementarios, mientras se encuentren vigentes las

medidas de aislamiento social, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las

comunicaciones de asistencia (y demás documentación complementaria), según corresponda, hasta el 18/11/2020

al correo electrónico: ldeseta@orlandobursatil.com En el caso de tratarse de un apoderado deberá remitirse a

la misma dirección de correo electrónico el instrumento habilitante, debidamente autenticado. (2) En caso de

celebrarse la asamblea a distancia los accionistas deberán comunicarse desde sus computadoras via link a ser

provisto a vuelta de correo electrónico una vez notificada su conformidad con la nota (1). El sistema permite la

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y

voto. Los votos serán emitidos por todos los participantes de la asamblea a viva voz. Desde el correo electrónico

indicado en el punto (1) anterior, se informará en debida forma al accionista el modo de acceso, a los efectos de su

participación en la asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto (3) La documentación a

considerarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de Sociedad y les podrá ser remitida

por correo electrónico en caso de solicitarlo al correo indicado en el punto (1)

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria de fecha 4/7/2018 Héctor Alfredo Orlando

- Presidente

e. 03/11/2020 N° 52095/20 v. 09/11/2020