CAPILATIS S.A.

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CUIT 30-60466598-8. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17

de Noviembre de 2020 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria si no se

lograse el quórum suficiente en la primera, en la sede social de la calle Guayra 1640 Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. Atento al estado de emergencia sanitaria declarado por Decreto N° 297/2020 y sus prórrogas, y conforme lo

dispuesto por la Resolución general (IGJ) 11/2020, los socios dispondrán además de una sala virtual en plataforma

digital. Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la documentación

mencionada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de 2020. 3º) Consideración de la gestión del Directorio. 4º) Aprobación de la

remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por art. 261 de la Ley Nº 19.550. 5º) Consideración

del resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020 y su distribución. 6º) Fijación del número

de directores titulares y suplentes y su elección por un nuevo período de dos ejercicios. 7º) Autorizaciones.

Los accionistas deben cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal, debiendo declarar un correo

electrónico donde les serán enviados los datos e instrucciones de acceso a la sala de la Asamblea virtual, en caso

de corresponder. Para las notificaciones se deja correo electrónico estudiofernandez@proinet.com.ar Designado

según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas Nº 37 de fecha 13/11/2018. Federico

Luis Cavallo Muradas- Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea 37 de fecha 13/11/2018 federico luis cavallo muradas -

Presidente

e. 02/11/2020 N° 51484/20 v. 06/11/2020