CARNE HEREFORD S.A.

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CARNE HEREFORD S.A. CUIT 30-70713918-4; correo electrónico info@carnehereford.com.ar

De acuerdo a lo establecido en el artículo Noveno de los Estatutos y lo dispuesto por las Resoluciones Generales

N° 11/2020 y N° 29/2020 de la Inspección General de Justicia, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria Nº 24 que se realizará el día 24 de Noviembre de 2020, a las 16:00 horas, en primera convocatoria,

y a las 17:00 horas, en segunda convocatoria. En el marco de la emergencia pública sanitaria y el “aislamiento

social, preventivo y obligatorio” impuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas

del Poder Ejecutivo Nacional y demás disposiciones, vigentes a la fecha, sobre los recaudos y restricciones que

deben cumplirse con motivo de la situación de emergencia sanitaria y aislamiento, el Directorio ha resuelto celebrar

la Asamblea bajo la modalidad “a distancia”, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos

en la referida Resolución General 11/2020 por medio de la plataforma ZOOM PRO, para tratar el siguiente orden

del día:

1) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria se celebra fuera del término

estatutario.

2) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución

General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia y que se realiza a través de la plataforma ZOOM PRO.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.515 - Segunda Sección 60 Viernes 6 de noviembre de 2020

3) Tratamiento de la documentación del artículo 234, inciso 1°, Ley 19.550, correspondiente al balance finalizado

el 31/12/2019.

4) Constitución de Reserva Legal Ejercicio 2019.

5) Distribución de Resultados por el ejercicio cerrado el 31/12/2019.

6) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/2019.

7) Designación de autoridades y Comisión Fiscalizadora.

8) Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el Señor Presidente, al momento de la

transcripción al Libro pertinente.

Notas: Asamblea a Distancia: De conformidad con la RG IGJ 11/2020, la Asamblea será realizada a distancia,

mediante la utilización del sistema de videoconferencia, que permite: (i) la accesibilidad a la Asamblea de todos

los participantes; (ii) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras de los participantes; (iii) los señores

accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral, con audio e imagen, durante el transcurso de

la Asamblea y (iv) la grabación de la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital.

A dichos efectos se informa: (1) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo

electrónico dirigido a la casilla info@carnehereford.com.ar con no menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha de la misma, es decir hasta el 3 de noviembre a las 17.00 horas inclusive. (2) Al momento de comunicar su

asistencia a la Asamblea, los accionistas deberán informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación

social completa, tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción de

las personas jurídicas y domicilio. En caso que el accionista actúe por apoderado o en el caso de las personas

jurídicas, en dicha comunicación deberán remitir carta poder o instrumento habilitante de sus representantes,

suficientemente autenticados, indicando nombre y apellido, documento de identidad y correo electrónico de su

apoderado o representante legal. (3) Se enviará a la dirección de correo electrónico desde donde el accionista

comunicó su asistencia o a la dirección de correo electrónico de los apoderados o representantes de las personas

jurídicas informados por el accionista en su comunicación de asistencia, el link y el modo de acceso a la plataforma

ZOOM PRO, junto con el instructivo de acceso, desarrollo del acto asambleario y documentación a tratar. (4) En la

apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad y personería.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 168 de fecha 22/8/2018 RICARDO SMITH

ESTRADA - Presidente

e. 05/11/2020 N° 52984/20 v. 11/11/2020