N° 51810/20 Aviso del Boletín Oficial
LEYDEN S.A.I.C. Y F.
Texto del aviso
LEYDEN S.A.I.C. Y F.
CUIT: 30-50139095-6 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 30 de Noviembre de
2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social
sita en la calle Anchoris 273, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA - 1)
Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta. 2) Explicación a la Asamblea sobre las causas de la
convocatoria fuera del término legal. 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de
la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2020. 4) Distribución de las utilidades del
Ejercicio por un valor total neto de $ 32.767.735 (Treinta y dos millones setecientos sesenta y siete mil setecientos
treinta y cinco pesos), según el siguiente detalle: a) Reintegro de Reserva Legal: $ 10.387.514 - b) Constitución de
Reserva Legal (5% de la Utilidad Neta del Ejercicio) por $ 1.638.387 - c) Constitución de una Reserva Facultativa
para Reequipamiento Técnico y Financiación de Operaciones Societarias por $ 12.445.100 - d) Dividendo en
efectivo por el 40% de la Utilidad realizable por $ 8.296.734, pagaderos según el siguiente cronograma: 1ª cuota el
10 de diciembre de 2020 por la suma de $ 1.382.789.- 2ª cuota el 11 de enero de 2021 por la suma de $ 1.382.789.-
3ª cuota el 11 de febrero de 2021 por la suma de $ 1.382.789.- 4ª cuota el 11 de marzo de 2021 por la suma de
$ 1.382.789.- 5ª cuota el 12 de abril de 2021 por la suma de $ 1.382.789.- 6ª cuota el 10 de mayo de 2021 por la
suma de $ 1.382.789.- 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el Ejercicio cerrado el 30
de junio de 2020. 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30
de junio de 2020. 7) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes con mandato por dos
ejercicios, hasta la Asamblea que considere los Estados Contables del Ejercicio a cerrarse el 30 de junio de 2022.
8) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2020. 9) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el Ejercicio Nro. 63
iniciado el 1ro. de julio de 2020. 10) Designación del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Nro. 63 iniciado
el 1ro. de julio de 2020. 11) Fijación de la remuneración del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Nro. 62
cerrado el 30 de junio de 2020. Se hace presente que, de acuerdo al art. 238, 2do. párrafo de la Ley 19550, los
Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas
hasta el día 24 de noviembre de 2020, en la sede social de la empresa, calle Anchoris Nº 273, Capital Federal, en el
horario de 13:00 a 17:00 horas. Asimismo, quienes tengan sus acciones depositadas en Caja de Valores, deberán
acompañar el certificado de depósito correspondiente dentro del mismo plazo. El Directorio.
Designado según instrumento privado acta de directorio N° 671 de fecha 26/10/2018 Guillermo Saul Bianchi -
Presidente
e. 02/11/2020 N° 51810/20 v. 06/11/2020