LOS GROBO S.G.R.

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30-70874177-5 LOS GROBO S.G.R.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas de LOS GROBO S.G.R. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 30 de Noviembre del 2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en

segunda convocatoria, que tendrá lugar: (a) en caso de celebrarse de forma presencial, en la sede social de

la Sociedad sita en Av. Corrientes N° 123, 8vo Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (b) en caso de

celebrarse a distancia, conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ No. 11/2020, mediante el sistema

Microsoft Teams® (la “Asamblea”), para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de la declinación del Sr. Gonzalo Matías Ricci a su designación en el cargo de Consejero Titular.

3. Consideración de la renuncia de los Sres. (i) Gustavo Fabián Grobocopatel a su cargo de Consejero Titular

y Presidente del Consejo de Administración, (ii) Matilde Karina Grobocopatel a su cargo de Consejera Titular y

Presidente Interina del Consejo de Administración (designada originalmente por la asamblea de accionistas como

Consejera Suplente), y (iii) Maximiliano Altschuller a su cargo de Consejero Titular y Vicepresidente Interino del

Consejo de Administración (designado originalmente por la asamblea de accionistas como Consejero Suplente).

Consideración de su gestión y honorarios.

4. Consideración de la renuncia del Sr. Carlos Sebastian Marques a su cargo de Consejero Titular del Consejo de

Administración. Consideración de su gestión y honorarios.

5. Designación de dos (2) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes del Consejo de Administración que

reemplazarán en sus cargos a los Sres. Gustavo Fabián Grobocopatel, Gonzalo Matías Ricci, Matilde Karina

Grobocopatel y, Maximiliano Altschuller, todos por las acciones de clase B.

6. Designación de un (1) miembro titular del Consejo de Administración que reemplazará en su cargo al Sr. Carlos

Sebastian Marques, por las acciones de clase A.

7. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: En caso de que la reunión no pueda realizarse de manera presencial en razón del “aislamiento social

preventivo y obligatorio” dispuesto por el DNU N° 297/2020 y sus complementarios (ASPO), y aún en el supuesto de

mantenerse una prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en general, la Asamblea

será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General IGJ No. 11/2020, mediante

la utilización del sistema Microsoft Teams®, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y

palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 del Estatuto Social de la Sociedad, para asistir a la

Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, es decir, hasta el 24 de noviembre de 2020 inclusive.

Dicha comunicación deberá dirigirse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., ya sea a la sede social de la

Sociedad sita en Av. Corrientes N° 123, 8vo Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el supuesto de

mantenerse vigente el ASPO, a la dirección de correo electrónico agustina.castellani@losgrobo.com. Al momento

de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio

en el que pasa el ASPO) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la

celebración de la Asamblea. Salvo que se indique lo contrario, el link y el modo para tener acceso al sistema, junto

con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, será enviado a los accionistas que comuniquen

su asistencia a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su

asistencia. Adicionalmente, se recuerda a los señores accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea

por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público,

autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el artículo 59 de la Ley

24.467 y en el Art. 42 del Estatuto Social.

Por último, el Sr. Atschuller deja expresa constancia de que el sistema Microsoft Teams®, permite la transmisión

en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto.

Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia

digital por el término de cinco (5) años estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y será transcripta

en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma. La

Comisión Fiscalizadora ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento

a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia

acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas.

Designado según instrumento privado acta consejo de fecha 15/10/2020 maximiliano altschuller - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 03/11/2020 N° 52122/20 v. 09/11/2020