MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.

MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.

CUIT 30-63885820-3. Convocase a los señores accionistas de Martindale Sur Country Club S.A. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 19/11/2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria y

13:00 horas en segunda convocatoria, mediante el sistema de videoconferencias Zoom, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: “1) Consideración de la firma del Acta; 2) Consideración de los documentos previstos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.515 - Segunda Sección 67 Viernes 6 de noviembre de 2020

por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 30

de junio de 2020. Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la renuncia a percibir honorarios

comunicada por los miembros del Directorio y de la Sindicatura; 3) Aprobación del presupuesto del ejercicio

2020/2021 y autorización al Directorio para fijar la tasa de interés prevista en el artículo 29 del Reglamento Interno;

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura; 5) Consideración de la cesación de Directores

suplentes designados por la Asamblea celebrada el día 31 de octubre de 2019 y, en consecuencia, fijación de

un nuevo número de miembros suplentes y su elección; 6) Elección de tres miembros titulares del Directorio con

mandato por tres ejercicios sociales; 7) Designación de un síndico titular y un síndico suplente; 8) Designación de

los integrantes de la Subcomisión de Control de Gestión y del Tribunal Arbitral y de Honor; 9) Consideración de

la reforma de los artículos 10 y 14 del estatuto, referidos al funcionamiento del directorio y a la celebración de las

asambleas, respectivamente, a efectos de prever la posibilidad de mantener reuniones a distancia de los órganos

de administración y gobierno, conforme los términos de la Res IGJ 11/2020 modificatoria el art 84 de la Res 7/2015;

y 10) Otorgamiento de autorizaciones.”. Nota: Se comunica los Señores Accionistas que la Asamblea se celebrará

en los términos de la RG IGJ No. 11/2020 y en consecuencia se hace saber que el sistema a utilizarse será provisto

por plataforma ZOOM, al que podrá acceder mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso

y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia. Para esto último los accionistas

deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico dirigidos a las siguientes direcciones:

admfabiana@martindale.com.ar y gadministrativa@martindale.com.ar con no menos de tres (3) días hábiles de

anticipación a la fecha de la Asamblea, es decir hasta el 14 de noviembre de 2020 hasta las 18:30 horas, inclusive,

indicando su correo electrónico constituido al efecto. Los accionistas que actúen a través de un mandatario

designado en los términos del artículo 239 de la Ley 19.550, deberán enviar el respectivo poder mediante correo

electrónico dirigidos a las siguientes direcciones: admfabiana@martindale.com.ar y gadministrativa@martindale.

com.ar con no menos de cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, es decir hasta el 11

de noviembre de 2020, hasta las 18:30 horas, inclusive. Salvo que se indique lo contrario se utilizará el correo

electrónico notificado por cada accionista para informar el link de la videoconferencia y el instructivo para el

uso de la plataforma elegida. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la sociedad junto con la

comunicación de asistencia mencionada anteriormente, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado. Se aclara que los puntos 3, 9 y 10 del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter

de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de

Ordinaria.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/11/2019 Martin Socas - Presidente

e. 02/11/2020 N° 51543/20 v. 06/11/2020