EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION

TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO TRANSNOA S.A.

CUIT 30-66191940-6 - Se convoca a los Señores, Accionistas de Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por

Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. (TRANSNOA S.A.) a Asamblea General Ordinaria y Especial de

Clases, en primera convocatoria, para el día 27 de noviembre de 2020 a las 12:00 horas, la que se llevará a cabo

en forma virtual, conforme Res. IGJ 11/2020, por medio de la plataforma “Meet” de Google o, en caso de cesar

las restricciones para la circulación establecidas por las autoridades nacionales o regionales, en Av. Santa Fe 846,

piso 4°, CABA, a efectos de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.

2) Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.

3) Consideración de la documentación que surge del Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31/12/2016.

4) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31/12/2016, y su asignación.

5) Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos por su desempeño durante el ejercicio económico

finalizado el 31/12/2016.

6) Regulación de honorarios para los Sres. Directores y Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2016,

en su caso, por encima de los límites establecidos por el articulo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

7) Consideración de la documentación que surge del Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31/12/ /2017.

8) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31/12/2017, y su asignación.

9) Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos por su desempeño durante el ejercicio económico

finalizado el 31/12/2017.

10) Regulación de honorarios para los Sres. Directores y Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2017,

en su caso, por encima de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

11) Consideración de la documentación que surge del Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31/12/ 2018.

12) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31/12/2018, y su asignación.

13) Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos por su desempeño durante el ejercicio económico

finalizado el 31/12/2018.

14) Regulación de honorarios para los Sres. Directores y Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2018,

en su caso, por encima de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

15) Consideración de la documentación que surge del Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31/12/2019.

16) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31/12/2019, y su asignación.

17) Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos por su desempeño durante el ejercicio económico

finalizado el 31/12/2019.

18) Regulación de honorarios para los Sres. Directores y Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2019,

en su caso, por encima de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

19) Designación de miembros del Directorio, Titulares y Suplentes, por Asambleas de clase.

20) Designación de Síndicos por un nuevo periodo conforme lo establece el Estatuto Social.

21) Autorización para inscribir las decisiones asamblearias ante la Inspección General de Justicia

Para participar de la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal, a la siguiente casilla de

correo: legales@transnoasa.com.ar, a fin de confirmar asistencia y realizar la inscripción en el Libro de Registro

de Asistencia. En respuesta a dicha comunicación, y a la misma dirección de correo, se informará link y modo

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.517 - Segunda Sección 39 Lunes 9 de noviembre de 2020

de acceso al sistema para participar de la asamblea. En el caso de apoderados de accionistas, deben remitir el

instrumento habilitante con 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea. NOTA 1) Podrá solicitar la documentación

referida en los puntos 3, 7, 11 y 15 el Orden del Día al mail legales@transnoasa.com.ar.

designado instrumento privado acta directorio 225 de fecha 21/5/2015 Oscar Emilio Dores - Presidente

e. 09/11/2020 N° 53590/20 v. 13/11/2020