FATE S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA

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CUIT 30-50084258-6. Convócase a los accionistas de Fate S.A.I.C.I a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 30 de noviembre de 2020 a las 15:00 horas, en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear 590, Piso 3°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, o bajo la modalidad “a distancia” conforme lo dispuesto por la Resolución General

IGJ 11/2020, en caso que se mantenga vigente el período en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación

de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de

Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos de tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234

de la ley 19.550 correspondiente al 67º ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2020. 3.Gestión del Directorio

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.517 - Segunda Sección 40 Lunes 9 de noviembre de 2020

y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2020. 4.Absorción de los

Resultados no Asignados negativos al cierre del ejercicio económico al 30 de junio de 2020, mediante la afectación

de la cuenta Ajuste de Capital. 5. Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 6.

Retribuciones a Directores y Síndicos teniendo en consideración respecto a los primeros, lo normado por el art.

261 de la ley 19.550. Buenos Aires, 30 de octubre de 2020. EL DIRECTORIO. NOTA: Para cumplir con lo dispuesto

por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Marcelo T. de Alvear 590, 3er.

piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en

el punto 2º en caso que no se mantenga vigente el período en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación

de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de

Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional o en caso de mantenerse

vigente dicho período, remitiendo las mismas en formato PDF, mediante correo electrónico a la dirección de correo

electrónico asamblea@fate.com.ar, hasta el día 24 de noviembre de 2020 a las 16:00 horas, en respuesta de lo

cual se le remitirá la documentación aludida en el punto 2. Para la celebración de la Asamblea bajo la modalidad

“a distancia” se aplicarán las siguientes reglas: i) la misma se realizará a través de la plataforma Microsoft Teams,

la cual permite la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto y la identificación de los participantes;

como así también la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras y la grabación de la Asamblea en

soporte digital; ii) los accionistas que asistan a la Asamblea mediante apoderados deberán remitir a la Sociedad

-a la misma dirección de correo electrónico mencionado anteriormente- con cinco (5) días hábiles de antelación

a la celebración de la misma copia autenticada del instrumento habitante correspondiente y copia simple del

documento de identidad del apoderado, en formato PDF; iii) la Sociedad remitirá a los accionistas acreditados,

a más tardar el día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea, el link de acceso y las instrucciones

necesarias para que puedan acceder a la videoconferencia a la dirección de correo electrónico desde donde cada

accionista comunicó su asistencia y iv) respecto a la forma de emisión del voto a distancia, cada accionista será

consultado individualmente en cada punto del orden del día respecto de la forma en que ejercerá su voto.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/11/2019 Alberto Eduardo Martinez Costa -

Presidente

e. 09/11/2020 N° 53564/20 v. 13/11/2020