FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA

Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia (la “Sociedad”), C.U.I.T. Nro. 30-52534126-3, hace saber por un día que, por

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 29 de Octubre de 2020, y Reunión de Directorio

de igual fecha, quedó formalizada la conformación del Directorio de la Sociedad, con la siguiente distribución

de cargos: Presidente: Ing. Guillermo Viegener; Vicepresidente 1°: Lic. Miguel Viegener; Vicepresidente 2°: Cdor.

Daniel Calabró; Directores Titulares: Ing. José Alberto Rodríguez, Lic. Diego Viegener, Dr. Mario Baro, Dr. Carlos

Landin, Ing. Gerardo Bergner, Dra. Elena Maza; Directores Suplentes: Cdor. Federico Marcolongo, C.C. Cecilia

Crespo, Ing. Rodolfo Viegener; todos ellos por el término de un ejercicio, con permanencia en el cargo hasta la

celebración de la Asamblea Ordinaria que apruebe los estados financieros anuales al 30.06.2021. A su vez, la

referida Asamblea designó a los integrantes del Consejo de Vigilancia, el que quedó conformado de la siguiente

forma: Miembros Titulares: Dr. Javier Marton, Dr. Sebastián Albores, Cdor. Oscar Fernández; Miembros Suplentes:

Dr. Ignacio Gómez Nolasco, Dra. Adriana Castillo, Dr. Roberto Chiti; todos ellos por el término de un año, hasta

la celebración de la Asamblea Ordinaria que apruebe los estados financieros anuales al 30.06.2021. Todos los

Directores y Consejeros Titulares y Suplentes, constituyeron domicilio especial en la calle Balcarce 880, Piso 5º,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo se informa que se dispuso la modificación del Art. 22° del Estatuto

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.517 - Segunda Sección 8 Lunes 9 de noviembre de 2020

Social de la Sociedad, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “Art. 22° - Las Asambleas Ordinarias y

Extraordinarias serán convocadas en las oportunidades y en las formas previstas por los artículos 236 y 237 de

la Ley número 19.550. Las Asambleas Ordinarias podrán ser convocadas simultáneamente en primera y segunda

convocatoria. En este caso la Asamblea en segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para

la primera convocatoria. Se podrá asimismo celebrar Asambleas Generales a distancia, tanto Ordinarias como

Extraordinarias, a través de medios que aseguren la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, la

igualdad de trato entre todos los participantes y computándose los accionistas que participaren a distancia a

los efectos del quórum y mayorías, todo ello de conformidad con la normativa vigente y la reglamentación de la

Comisión Nacional de Valores que resulte aplicable”.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1941 de fecha 29/10/2020 Guillermo Viegener -

Presidente

e. 09/11/2020 N° 53553/20 v. 09/11/2020