PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S.A. (PAMSA)

PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S.A. (PAMSA)

Convocase a los señores accionistas de Productores de Alcohol de Melaza S.A. (P.A.M.S.A.), CUIT Nro 30-

56867491-6, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 25 de noviembre de 2020 a las

15:30 horas en primera convocatoria y en misma fecha a las 16:30 horas en segunda convocatoria a ser celebrada

mediante video teleconferencia a través del sistema Microsoft Teams, en caso de continuar vigente el Aislamiento

Social Preventivo Obligatorio, determinado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, o en su defecto

en la sede social de la Sociedad si se levantan las medidas de restricción de circulación, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera de

término. 3) Consideración de la documentación contable indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550,

correspondiente al ejercicio social cerrado al 30 de junio del año 2020. 4) Consideración del resultado del ejercicio

social cerrado al 30 de junio de 2020. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Consideración de los

honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, en su caso, por exceso

del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550. 7) Consideración de la gestión del Síndico. 8) Consideración

de los honorarios del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, en su caso, por

exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550. 9) Fijación del número de Directores de la Sociedad

y designación de sus miembros. 10) Designación del Síndico. 11) Instrumentación de las decisiones asamblearias.

NOTA: Se comunica a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea, deberán comunicar su decisión

a la Sociedad, como así también designar un representante en caso de corresponder, por correo electrónico a

smihura@pamsa.com.ar

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/11/2019 cristino javier goñi - Presidente

e. 06/11/2020 N° 53156/20 v. 12/11/2020