CARILO VIEJO S.A.

CARILO VIEJO S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de CARILÓ VIEJO S.A., CUIT 30-70846621-9, a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 24 de noviembre de 2020 a las 17 horas en primera

convocatoria y, a las 18 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar: (i) en caso de celebrarse de forma

presencial, en Paraguay 2019, 5º piso “J”, C.A.B.A.; o (ii) en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto

por la Resolución General IGJ Nº11/2020 mediante la plataforma Zoom; a fin de considerar los siguientes puntos

del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración del balance

y documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30

de junio de 2020; 3) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020; 4) Aprobación

de la gestión del Directorio; 5) Retribución a los miembros del Directorio; 6) Fijación del número de directores

titulares y suplentes y su designación por un nuevo período estatutario. 7) Ratificación de la cesión de terreno

a la Municipalidad de Pinamar para el diseño del Plan Director de pre-factibilidad. 8) Análisis de la continuidad

de la sociedad Carilo Viejo S.A..Conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020 se informa que,

en caso de continuar la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de

Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional a la fecha de convocatoria, la

Asamblea podrá celebrarse a distancia. A tal efecto, con anticipación suficiente a la reunión se evaluará la situación

sanitaria y normativa a fin de evaluar si la reunión se debe celebrar de forma presencial o a distancia, lo que será

debidamente informado por el Directorio mediante correo electrónico a cada uno de los accionistas y directores.

En caso de ser celebrada a distancia, la reunión se realizará mediante la plataforma Zoom y la documentación

correspondiente podrá ser solicitada por correo electrónico dirigido a raguirre@asgabogados.com.ar. A los fines

de participar en la Asamblea los directores y accionistas serán convocados por medio de la referida plataforma.

Los accionistas deberán aceptar la invitación al evento y confirmar mediante correo electrónico dirigido a raguirre@

asgabogados.com.ar la asistencia a la Asamblea General Ordinaria con tres días hábiles de anticipación a dicha

reunión descontando la fecha de la Asamblea. Previo a la apertura de la Asamblea, las personas que asistan

en representación de los accionistas que hayan notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico a la

casilla mencionada la documentación que acredite su identidad y facultades de representación suficientes. Para

acceder a la reunión deberán ingresar a la conferencia el día 24 de noviembre de 2020 a las 17 horas. En caso de

ser celebrada de manera presencial, la Asamblea se celebrará en la sede social y los accionistas deberán efectuar

las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con tres

días hábiles de anticipación a dicha reunión, descontando la fecha de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio 141 de fecha 2/11/2020 jorge enrique buchanan - Presidente

e. 09/11/2020 N° 53616/20 v. 13/11/2020