CLAFIL S.A.

CLAFIL S.A.

CUIT Nº 30-61356384-5.- CLAFIL S.A. Convocase a los Accionistas de CLAFIL S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrase el 30 de Noviembre de 2020 en 1º convocatoria a las 15:00 y en 2º convocatoria a las 16:00,

que tendrá lugar: (i) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en Av San Pedrito 491, piso

1°, C.A.B.A, (ii) en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020

mediante la plataforma Zoom, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de los Estados Contables, Memoria, y demás documentos art. 234, inc.

1º), Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2020, 3) Consideración de la gestión

del Directorio. 4) Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores. 5)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.518 - Segunda Sección 71 Martes 10 de noviembre de 2020

Consideración de los resultados del ejercicio. Destino. 6) Autorizaciones.- En caso de ser celebrada a distancia,

la reunión se realizará mediante la plataforma Zoom. Los socios deberán comunicar su asistencia a la Asamblea

a la dirección de correo electrónico: cmato@clafil.com.ar con no menos de 3 días de anticipación a la misma.

Se informa que el link de acceso a Zoom será enviado a la dirección de correo electrónico que indiquen en su

comunicación de asistencia.- Designado según instrumentos privados Acta de asamblea ordinaria Nº 26 de fecha

29/12/2016. Carlos Mato Pita - Presidente

Designado según instrumentos privados Acta de asamblea ordinaria Nº 26 de fecha 29/12/2016 carlos mato pita

- Presidente

e. 09/11/2020 N° 53721/20 v. 13/11/2020