DISGA S.A.

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Disga S.A. (CUIT 30-68005838-1) convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas de la Sociedad, para el día 26 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria

y para la misma fecha a las 11:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la

primera convocatoria, en Av. Juan B. Justo 8448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de asamblea. 2º) Consideración de la

documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico de

la Sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3º) Aprobación de la gestión del directorio. 4º) Destino de los

resultados del ejercicio. 5º) Remuneración del directorio. 6º) Fijación del número de Directores titulares y suplentes

y elección de los mismos. Notas: A) los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando correo

electrónico a disga_sacontabilidad@yahoo.com.ar B) En el supuesto que el aislamiento obligatorio dispuesto por

el DNU N° 297/2020 y normas complementarias continúe vigente en la fecha de la Asamblea, la misma se realizará

a distancia, en el día y horario fijados, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en la

Resolución General 11/2020 de la IGJ. El sistema utilizado será la plataforma digital “Google Meet” y los accionistas

podrán solicitar el acceso a la siguiente dirección de correo electrónico: disga_sacontabilidad@yahoo.com.ar

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/6/2017 FABIAN ARMANDO ROSMINO - Presidente

e. 06/11/2020 N° 53503/20 v. 12/11/2020