FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. CONCESIONARIA

FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. CONCESIONARIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de FERROEXPRESO

PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA (CUIT N° 30-64428558-4), para el día 26 de noviembre de

2020, a las 10.00 horas, en el Pasaje Carlos M. della Paolera 297, piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE DEBEN

SUSCRIBIR EL ACTA; 2°) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 234, INC. 1°) DE LA

LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL TRIGÉSIMO EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020;

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA DURANTE

EL EJERCICIO; 3°) CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA

(ART. 261 LEY 19.550); DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020; 4°)

ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE SINDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA

INTEGRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA; y 5°) CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 33 DE LA LEY 19.550. Buenos

Aires, 29 de octubre de 2020. El Directorio.

NOTA: (A) Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder

de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 20 de noviembre de

2020 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán

efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin perjuicio de ello, y en función de lo establecido por el DNU N° 297/2020,

concordantes y complementarias, que dispusieron la medida de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”,

mientras se encuentren vigentes dichas medidas, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma

electrónica de las constancias referidas (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta la

fecha antes referida al correo electrónico fmoreno@techint.net. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los

accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación

en la Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de

correo electrónico y domicilio en el que pasa el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) a fin de mantenerlos

al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La documentación

correspondiente debe enviarse en formato PDF. (B) En caso que a la fecha de celebración de la Asamblea, se

hubiere prorrogado y encontrare vigente la medida de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”, concordantes

y complementarias, adoptada por el Gobierno Nacional, de conformidad con lo dispuesto en por la Resolución

General IGJ N° 11/2020, la Asamblea se celebrará en forma virtual de conformidad con el siguiente procedimiento:

(i) Todos los accionistas que hubieren cumplido con la registración correspondiente tendrán el mismo derecho y

oportunidad de participar de la Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma presencial; A dichos efectos,

los accionistas que se hayan registrado a la Asamblea en el plazo legal, se les enviará un instructivo a fin de que

puedan participar de la misma mediante el sistema descripto; (ii) La Asamblea virtual se celebrará en la fecha y el

horario oportunamente previsto mediante la plataforma “Microsoft Teams”, que permite: (1) la libre accesibilidad

de todos los participantes (accionistas, directores, consejeros de vigilancia y colaboradores) a la Asamblea; (2)

la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes

y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los

participantes; y (3) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una

copia en soporte digital; (iii) La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se admitirán

participantes con posterioridad a los mismos. En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá

acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentra. Durante el transcurso de la Asamblea los señores

accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. (iv) Los miembros de la Comisión Fiscalizadora

de la Sociedad que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes mencionados así

como de los recaudos previstos en la Resolución General IGJ No. 11/2020.

Designado según instrumento privado acta directorio 213 de fecha 28/11/2019 guillermo alberto farall - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 09/11/2020 N° 53796/20 v. 13/11/2020