ARANA S.A.

ARANA S.A.

CUIT 30-58016341-2.Por 5 días. Por acta de directorio Nro. 240 del 08/10/2020 Convocase a Asamblea General

Ordinaria para el 02/12/2020 a las 10.00 hs y 11.00 hs para primera y segunda convocatoria respectivamente, en

la sede social Ministro Brin 770 Caba, para tratar el siguiente “orden del día”:1) Elección de dos accionistas para

redactar y firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550

correspondiente al ejercicio económico nro. 44 cerrado el 30 de Junio de 2020. 3) Distribución de utilidades y su

asignación. 4) Remuneración a directores por encima del límite establecido por el artículo 261 de la ley 19.550. 5)

Designación de un Director suplente, a consecuencia del fallecimiento de la Sra. Silvia Aranovich. Se informa que en

el supuesto de mantenerse la prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en general,

como consecuencia del ASPO dispuesto por el DNU 297/2020 o normas sucesivas, la asamblea será celebrada

a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General IGJ Nº 11/2020, mediante la utilización

de la plataforma Zoom. Para asistir a la Asamblea, se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del

art. 238 de la Ley 19.550, para lo cual deberán comunicar su asistencia hasta el 30/11/2020 (inclusive) en forma

escrita a la sede social o a la dirección de correo electrónico marceloasesorcontable@gmail.com, consignando en

el asunto “Asamblea 02/12/2020”, en cuya oportunidad se les enviará, al correo electrónico que indiquen, el link e

información para el acceso al acto asambleario

Designado según instrumento privado acta asamblea 49 de fecha 30/10/2018 ALEJANDRO ALBERTO ALONSO -

Presidente

e. 09/11/2020 N° 53921/20 v. 13/11/2020