DIELO S.A.

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C.U.I.T. Nº 30-51565826-9 Buenos Aires, 06 de Noviembre de 2020. CONVOCASE a los Señores Accionistas

de DIELO SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria, conforme a las normas legales vigentes para el

día 27 de noviembre de 2020 en forma simultánea en Primera y Segunda convocatoria a las 14 hs. y a las 15 hs.

respectivamente, en la sede social, Balbastro 5540, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos Accionistas para que suscriban el acta respectiva 2) Consideración

de la Memoria, Informe del Sindico, Balance General, Cuadros y Anexos y demás documentación prevista por

el Art. 234, Inc. 1º) de la Ley 19550 y sus modificaciones, y Ley 26994 de Código Civil y Comercial de la Nación

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 39 cerrado el 31 de Agosto de 2020. 3) Aprobación de la gestión del

Directorio y Síndicos. Fijación de su remuneración. 4) Tratamiento de los resultados no asignados y su destino.

5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de los mismos por el término de

un año. 6) Designación del Sindico Titular y Suplente por el término de un año. Se hace saber a los Señores

accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar documentación en los términos y condiciones del

art. 238 de la Ley 19550 y sus modificaciones, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en la sede

social hasta el 20 de noviembre de 2020, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. NOTA: en caso de mantenerse a la

fecha prevista para la celebración de la Asamblea la restricción a la libre circulación de las personas en general,

con carácter preventivo y/o obligatorio y/o sectorizado, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en

virtud del DNU Nº 297 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional y demás disposiciones, la asamblea será

celebrada bajo la modalidad “a distancia”, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos

en la Resolución 11/2020 de la Inspección General de Justicia por medio de la plataforma Zoom. Los Accionistas

podrán comunicar su asistencia a la Asamblea al correo electrónico admin@fantoche.com.ar dentro de las plazos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.519 - Segunda Sección 73 Miércoles 11 de noviembre de 2020

legales y conjuntamente con la confirmación de asistencia se informara al accionista el link y modo de acceso a

plataforma digital.

Designado según instrumento privado ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO NRO 418 de fecha 12/12/2019 Antonio

Dieguez - Presidente

e. 10/11/2020 N° 54242/20 v. 16/11/2020