N° 53172/20 Aviso del Boletín Oficial
BOEING S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E INMOBILIARIA
Texto del aviso
BOEING S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E INMOBILIARIA
CUIT 30-51626952-5 - Convocócase a los Sres. Accionistas de BOEING S.A.I.C. E I. a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria a celebrarse el día 25 de noviembre de 2020 a las 11:00 Hs. en primera convocatoria y a las
12 hs. en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Córdoba 3826 Ciudad de Buenos Aires, a efectos
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.520 - Segunda Sección 67 Jueves 12 de noviembre de 2020
de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para confeccionar y
suscribir el acta; 2°) Consideración de los motivos de convocatoria a asamblea ordinaria fuera del plazo legal,
atento Pandemia Covid-19; 3°) Consideración de la Memoria y los Estados Contables, e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 4°) Consideración del destino del resultado del
ejercicio; 5°) Consideración de la gestión de los directores y de sus honorarios; 6°) Consideración de la labor de
la sindicatura y fijación de sus honorarios; 7°) Designación de síndico titular y síndico suplente; 8°) Reforma de los
artículos vi y xx del Reglamento del Directorio Aprobado por asamblea del 30 de octubre de 2017.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/8/2018 graciela noemi dubinsky - Presidente
e. 06/11/2020 N° 53172/20 v. 12/11/2020